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第3屆第2次理監事會議紀錄
學會沿革與會議
張貼人：網站管理員 ╱ 公告日期：2013-07-31|||
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台灣數學教育學會第三屆第2次理監事會議紀錄
一、時 間：中華民國102年6月9日下午1點20分
二、地 點：國立臺中教育大學求真樓4 樓K403
三、出席人員
理事：林原宏、李源順、吳昭容、謝闓如、鄭英豪、楊凱琳、陳明璋、
姚如芬、秦爾聰、呂玉琴、梁淑坤、
陳嘉皇
監事：林素微、左台益、鍾靜
四、請假人員
理事：張幼賢、吳家怡
監事：陳創義、林碧珍
五、會議主席：李源順 會議記錄：
六、會議內容：
壹、主席報告
1. 頒發台灣數學教師電子期刊主編感謝狀 -- 楊德清教授。
2. 頒發第三屆理事與監事當選證書。
3. 頒發前任理事長、理事與監事證書與感謝狀。
4. 原提案本會與台中教育大學合辦2014年 ATCM(Asian Technology Conference in Mathematics)，因該會性質與數學教育較遠且時間上很緊迫，因此不舉辦。
貳、上次會議執行情形
提案一：張英傑教授辭去本屆理事職務，選舉理事遞補人選乙案
執行情形：依內政部中華民國102 年03 月08日台內社字第1020122300 號函依人民團體選舉罷免辦法第 25 條 "票數相同時，以抽籤定之"。因此本會需在後補理事英家銘、謝佳叡、林壽福、孫德蘭、蘇俊鴻之中以抽籤方式辦理。
提案二：常務理監事、理事長選舉。
執行情形：李源順、林原宏、吳昭容、呂玉琴、梁淑坤獲選為第三屆常務理事；李源順擔任第三屆理事長。吳昭容擔任第三屆副理事長。
提案三：學會理監事組織運行結構。
執行情形：本會分：政策組、學術組、行政組、財務組，並選出各組組長。本會每次召開理、監事會議或大會時，請各組組長報告相關事項及相關權責。
提案四：TAME電子期刊未來發展，並討論如何進入TSSCI。
執行情形：
1. 學術組中華民國102年2月6日召開第一次會議制訂「台灣數學教育期刊」編輯委員會設置要點。
2. 「台灣數學教育期刊」編輯委員會設置要點於中華民國102年2月21日經理事會投票通過。
3. 中華民國102年2月23日經理事會投票通過左台益教授擔任2013-2014年台灣數學教育期刊主編。
4. 中華民國102年4月2日經理事會投票通台灣數學教育學會期刊102-103年編輯委員會名單與經費預算表。
參、各組報告 （也請報告各組的任務分工）
政策組
學術組
行政組
財務組
肆、議案
提案一：張英傑教授辭去本屆理事職務，選舉理事遞補人選乙案。
說明：依內政部中華民國102 年03 月08日，台內社字第1020122300 號函，依人民團體選舉罷免辦法第 25 條 "票數相同時，以抽籤定之"。因此本會需在後補理事英家銘、謝佳叡、林壽福、孫德蘭、蘇俊鴻之中以抽籤方式辦理。
決議：
公開抽籤結果有理事辭職時，依序由林壽福、謝佳叡、英家銘、孫德蘭、蘇俊鴻遞補理事。因此張英傑教授辭本屆理事，由林壽福老師遞補。
提案二：劉遠禎教授、鄭章華助理研究員申請入會乙案，提請確認。
說明：依據台灣數學教育學會章程第六條，個人會員：凡贊同本會宗旨，年滿二十歲，對數學教育有興趣者，填具會員入會申請書，經理事會通過，並繳納入會費及常年會費後，為個人會員。本案已於中華民國102 年04 月08日及04月25日經理事會投票通過。
決議：
通過入會申請。
提案三：台灣數學教育期刊相關事項，提請確認。
說明：依據台灣數學教育學會章程，分別於
1. 學術組中華民國102年2月6日召開第一次會議制訂「台灣數學教育期刊」編輯委員會設置要點。
2. 「台灣數學教育期刊」編輯委員會設置要點於中華民國102年2月21日經理事會投票通過。
3. 中華民國102年2月23日經理事會投票通過左台益教授擔任2013-2014年台灣數學教育期刊主編。
4. 中華民國102年4月2日經理事會投票通過台灣數學教育學會期刊102-103年編輯委員會名單與經費預算表。
決議：
通過台灣數學教育期刊編輯委員會設置要點、左台益教授擔任2013-2014年刊主編、以及編輯委員會名單與經費預算表。
提案四：台灣數學教育期刊與台師大數學系共同發行乙案，請討論。
說明：
1. 陳界山教授預定102學年度擔任國立台灣師範大學數學系主任。陳主任希望台灣數學教育期刊能與數學系共同發行，同時本會會址可以永久設在台師大數學系內，且不收取會址的費用。
2. 陳教授說明期刊的運作，系上不會介入，仍由編輯委員會主導。
3. 陳教授談到可以提供一些經費聘任助理。本會建議彼此共同分擔期刊的權利與義務。
4. 陳教授問到是否考慮將期刊分成研究性期刊和實務性期刊？他認為實務期刊，對教學現場的老師，非常重要。林福來教授也曾提到思考改成發行兩本刊物：一本是「台灣數學教育學刊」另一本是「台灣數學課程與教學傳播」。
5. 理事長說明將在理、監事會議上做成正式決議，也請陳教授能把此事也在系務會議上做成正式決議，方便日後的永久合作。陳教授原則上同意，因此將在未來的系務會議中提出討論。
決議：
1. 同意與國立台灣師範大學數學系共同發行。在數學系系務會議通過後，將期刊掛在師大圖書館網站；會址仍設在數學系。
2. 建議仍持一本期刊，分兩部份發行。第一部份仍維持學術論文，第二部份改成實務論壇。第二部份的名稱請提期刊編輯委員會討論。
提案五：如何建立本會長期穩定經費來源，提請討論。
說明：
學會的長期運作需要穩定的費來源是本會目前急需思考的方向。例如
1. 台灣數學教師電子期刊和台灣數學教育期刊是否授權給出版商？那個出版商（智慧藏公司-遠流集團、高等教育文化事業有限公司）？有償或無償授權？
2. 若無償授權給公司, 我們拿不到任何費用。若有償授權給公司, 有人從該公司下載我們的資料, 就會按筆計費。
3. 不管有償或無償授權, 對他們都沒有影響。若有償授權, 建議我們的網站慢一、二期掛上去。
4. 目前台灣以華藝數位較大, 但他們在大陸已開始耕耘, 台灣區－約100所大專院校使用；單月5,000~50,000筆期刊下載量。中國區－約300所大專院校使用；單月20,000~110,000筆期刊下載量。
5. 授權分一年、三年、五年。
6. 有償授權對我們的財務幫助不大。但也可以考慮, 有多少算多少。
7. 另外．廣天國際有限公司李睿紘顧問洽談合作事宜。
決議：
在本期刊專屬網站可以公開全文的大前提下，有償授權給出版商以增加曝光率。
提案六：會員大會和第三屆理、監事第三次會議日期和舉行方式
說明：
1. 國科會成果報告預定12/6-7在中山大學舉辦，數學成果發表也在當天與學校同時舉辦。
2. 會員大會是否當場並舉辦研討會和實作工作坊。
決議：
12/7下午在中山大學舉辦會員大會與實作工作坊，並開始廣為宣傳。
提案七：本會成立出版組，負責出版事宜，請討論。
說明：
1. 以前典範的數學教育文章，我們應該把它翻譯一下，變成中文書籍。一來，學子可以快速的閱讀重要文獻；若英文原稿也可以留下來，將來博士生也可以找到資料，增強英文能力。二來可以做為學會的財務來源。
2. 學會增加出版組，負責數學教育出版事宜,出版一系列書籍, 例如國際與台灣數學教育重要文獻，中、小學數學科教材教法。
3. 請推薦合適人選，此一人選具行動力。再由此人選找尋成員。
決議：
由鄭英豪教授研究可行性，並提下次會議討論。
提案八：本會章程聘請名譽理事長等人，以及年度工作計畫事宜
說明：依本會章程
1. 第廿四條本會得由理事會聘請名譽理事長一人，名譽理事、顧問、諮議各若干人，其聘期與當屆理事、監事之任期同。
2. 第卅二條本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過(會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過)，於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，報主管機關核備(會員大會未能如期召開者，先報主管機關。)
3. 建議各組編造年度工作報告及預算表，再由政策組彙整年度工作計畫書、行政組彙整年度工作報告、財務組彙整年度預算與決算書，提會員(會員代表)大會。
決議：
1. 名譽理事長是否為永久或有任期乙事，於會員大會提案討論。
2. 請四組組長於102年10月6日前開會完畢，並編造完成年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表。
臨時動議
提案一：舉辦職前教師和在職教師教學演示競賽活動乙事，請討論。
決議：
由行政組負責規劃，考慮分北區、中區、南區舉行，並列入年度工作計劃。
提案二：梁淑坤教授辭財務組組長，改由鄭英豪教授擔任財務組組長。
決議：
通過。
提案三：舉辦頒發類似師鐸獎的數學教師相關獎狀，以鼓勵優秀教師。
決議：
充分討論後，規劃類似的競賽以及相關辦法，並提理、監事會議討論。
附加檔案：
