2014年理監事會議記錄
本帖最後由 leeys 於 2014-3-16 17:11 編輯台灣數學教育學會第三屆2014年第一次理監事會議紀錄一、時 間：中華民國103年03月13日下午1點20分二、地 點：台北市立教育大學(通訊會議)三、出席人員理事： 林原宏、李源順、吳昭容、謝闓如、鄭英豪、楊凱琳、陳明璋、姚如芬、秦爾聰、呂玉琴、梁淑坤、張幼賢、吳家怡、陳嘉皇、林壽福監事： 林素微、左台益、鍾靜、陳創義、林碧珍四、請假人員理事： 監事： 五、會議主席：李源順 會議記錄：
六、會議內容：壹、主席報告(1) 感謝林原宏委員及其學校與團隊舉辦「2014第六屆科技與數學教育國際學術研討會暨教學工作坊」。(2) 感謝呂玉琴委員、林原宏委員、林素微委員及其學校與團隊主辦國小、中學「職前教師和在職教師教學演示競賽活動」。(3) 感謝楊凱琳委員、鄭英豪委員、秦爾聰委員、林原宏委員、姚如芬委員、徐偉民會員及其學校與團隊主辦「12年國教數學學習領域課程綱要之討論會暨論壇」。
貳、上次會議執行情形會員大會提案一：102年度工作報告、收支決算表、收支明細表，提請審議。說 明：1. 依據本會章程第三十二條，會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，報主管機關核備。2. 102年度工作報告如附件一；收支決算表如附件二；收支明細表如附件三。執行情形： 已報內政部，且已回函。
提案二：103年度工作計畫、收支預算表，提請審議。說 明：1. 依據本會章程第三十二條，會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過，於會計年度開始前報主管機關核備。2. 103年度工作計畫、收支預算表事先已於102年10月27日第三屆第3次理監事會議通過。3. 103年度工作計畫包括(1) 舉辦「2014第六屆科技與數學教育國際學術研討會暨教學工作坊」，委請林原宏委員負責。(2) 分北、中、南三區舉辦一場次的國小、中學「職前教師和在職教師教學演示競賽活動」，分別委請呂玉琴委員、林原宏委員、林素微委員負責；其所在學校為共同主辦單位。(3) 分北、中、南三區舉辦六場次的「12年國教數學學習領域課程綱要之討論會暨論壇」。舉辦時各區分為小學年段，以及中學暨職校年段進行。分別委請楊凱琳委員、鄭英豪委員、秦爾聰委員負責、林原宏委員、姚如芬委員、徐偉民會員負責；其所在學校為共同主辦單位。(4) 年底舉辦總結論壇則邀請官方代表與民間團體代表與會，由本學會匯集六次討論會之內容提出報告後，進行相關議題的交流；並向相關機構申請經費支付。4. 103年度相關工作之收支預算表如附件四。執行情形： (1)(2)項已訂執行時程。(3)(4)項，在籌備中。
提案三：台灣數學教育學會章程修訂，提請審議。說 明：因應實際需求，修訂「台灣數學教育學會章程」，修改與原章程對照表如附件五。執行情形： 已報內政部，尚未接到回函。
參、各組報告 （也請報告各組的任務分工）政策組學術組行政組財務組
肆、議案提案一：劉曼麗教授、陳東賢教授、張淑怡教授、許慧玉教授、戴錦秀主任入會申請案，提請確認。說明：依據台灣數學教育學會章程第六條，個人會員：凡贊同本會宗旨，年滿二十歲，對數學教育有興趣者，填具會員入會申請書，經理事會通過，並繳納入會費及常年會費後，為個人會員。本案已於中華民國102年11月20日及12月16、8日經理事會投票通過（http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=127&extra=page%3D1%EF%BC%8Chttp://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=125&extra=page%3D1%EF%BC%8Chttp://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=132&extra=page%3D1]http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=126&extra=page%3D1%EF%BC%8Chttp://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=132&extra=page%3D1]http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=119&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=127&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=125&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=126&extra=page%3D1，http://tame.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=132&extra=page%3D1）。決議：通過入會申請。
提案二：台灣數學教育學對十二年國民基本教育數學領域的主張，提請確認。說明：1. 十二年國民基本教育影響學生的學習機會、以及國家未來的發展，本會有義務向總綱小組提出本會的主張。2. 本會的主張如附件。決議：通過，且加入秦爾聰教授的意見：使用彈性時數來補足數學教學的不足。函送給總綱小組參考。
提案三：修正「臺灣數學教育期刊」編輯委員會設置要點，提請確認。說明：依據中華民國102年6月9日下午1點20分台灣數學教育學會第三屆第2次理監事會議紀錄提案四修正。決議：通過，且同意增加國外學者擔任編輯或者英文編輯委員名額4名。
提案四：「臺灣數學教師」期刊編輯委員會設置要點，提請確認。說明：1. 本會發行期刊已將先前的一份，分成兩份發行。2. 依據期刊編輯委員建議更名，並訂定設置要點。決議：通過，且定名為「臺灣數學教師」期刊。
臨時動議
台灣數學教育學會第三屆2014年第二次理監事會議記錄一、時 間：中華民國103年05月04日上午10點00分二、地 點：台北市立教育大學T509三、出席人員理事： 林原宏、李源順、吳昭容、謝闓如、鄭英豪、楊凱琳、陳明璋、陳嘉皇監事： 林素微、左台益、鍾靜四、請假人員理事：姚如芬、秦爾聰、呂玉琴、梁淑坤、張幼賢、吳家怡、林壽福監事：陳創義、林碧珍五、會議主席：李源順 會議記錄： 六、會議內容：壹、主席報告(1) 感謝林原宏委員及其學校與團隊舉辦「2014第六屆科技與數學教育國際學術研討會暨教學工作坊」。(2) 感謝呂玉琴委員(由陳光勳主任代理)、林原宏委員、林素微委員及其學校與團隊主辦國小、中學「職前教師和在職教師教學演示競賽活動」。(3) 感謝楊凱琳委員、鄭英豪委員、秦爾聰委員、林原宏委員、姚如芬委員、徐偉民會員及其學校與團隊主辦「12年國教數學學習領域課程綱要之討論會暨論壇」。 貳、上次會議執行情形提案一：劉曼麗教授、陳東賢教授、張淑怡教授、許慧玉教授、戴錦秀主任入會申請案，提請確認。執行情形：依章程執行。 提案二：台灣數學教育學對十二年國民基本教育數學領域的主張，提請確認。執行情形：請秦爾聰教授適時提出本會主張；函送給總綱小組參考。 提案三：修正「臺灣數學教育期刊」編輯委員會設置要點，提請確認。執行情形：已執行。 提案四：「臺灣數學教師」期刊編輯委員會設置要點，提請確認。執行情形：已執行。 參、各組報告 （也請報告各組的任務分工）政策組學術組行政組財務組 肆、議案提案一：本會章程修改，提請討論。說明：依據內政部 103.03.17 台內社字第1030080676 號函修正，如附件一。決議：修正通過。提會員大會討論。 提案二：12年國教數學學習領域課程綱要之討論會暨論壇日期，提請討論。說明：1. 依103年度計畫，分北、中、南三區舉辦六場次的「12年國教數學學習領域課程綱要之討論會暨論壇」。舉辦時各區分為小學年段，以及中學暨職校年段進行。分別委請楊凱琳委員、鄭英豪委員、秦爾聰委員負責、林原宏委員、姚如芬委員、徐偉民會員負責；其所在學校為共同主辦單位。2. 預定舉辦日期與討論內容，請提出。本會對12年國教主張的證據與鄭教授提供的資料，請參考附件二。決議：1. 請鄭英豪委員和林原宏委員主持儘快討論確定討論議題和日期。2. 以下為可以考慮的問題：場務、議題、人員、引言人；教學時間問題；教學內容問題：怎麼教，教多少，教那些內容，核心內容；師資培育問題；普及教育與精英教育問題。 提案三：第四屆理監事候選人名單，提請討論。說明：1. 因為本會計畫每年的會員大會都麻煩台中教大數學教育學系協助，同步和他們共同舉辦的國際研討會舉行會員大會。該國際研討會每年大約5月底舉行。2. 本屆理、監事到5月底，已任職一年半。若下年度5月再改選，本屆理、監事任期會超過半年。3. 為免自肥，擬讓本屆理、監事任職一年半，之後讓每屆的理、監事都任職兩年，以制度化任期。4. 請以區域平衡、各級教師代表為原則，提出候選人名單。決議：1. 先與各候選人聯絡，碓定願意後，再列為候選人。2. 確定人選後，於大會前公告給會員參考。3. 候選人名冊如附件二。 提案四：本會會員名冊清查，提請碓認。說明：1. 依內政部全國性社會團體工作手冊20130603版，會員（會員代表）名冊需於召開大會十五日前由理事會審定資格後報備。2. 目前本會永久會員共49名，常年會員共27名，合計76名。決議：確認會員名冊與人數，本會永久會員共49名，常年會員共27名，合計76名。 臨時動議
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