20150205第二次理、監事會議記錄
台灣數學教育學會第四屆第二次理監事會議一、時 間：中華民國104年02月05日下午1點二、地 點：台北市立大學行政大樓5樓T508三、出席人員姓名：理事：吳昭容、李源順、林原宏、林素微、林碧珍、姚如芬、陳界山、陳嘉皇、楊凱琳、鄭英豪、謝豐瑞、謝闓如(依筆劃順序)監事：左台益、秦爾聰、袁媛 (依筆劃順序)四、請假人員姓名：理事：梁淑坤、陳明璋、陳彥廷監事：劉柏宏、鍾靜五、缺席人員：（理事不得委託，連續兩次無故缺席，視同辭職）理事： 監事： 六、列席人員：(EARCOME籌備委員)朱啟台、英家銘、許慧玉、張宇樑、謝佳叡、施皓耀、林岳昇七、主 席：李源順 記錄：許立偉八、主席致詞：感謝各位理；監事的協助，使本會愈來愈活躍。九、來賓致詞：十、報告事項：本會目前永久會員56名，常年會員28名，團體會員2名，共86名。十一、討論提案 案由一：年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，請監事會審核。提案者：李源順、鄭英豪說明：1. 第卅二條 本會…於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，報主管機關核備(會員大會未能如期召開者，先報主管機關。)。2. 103年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，如附件一。辦法：如獲監事會議審核通過，依規定報主管機關。決議：審核通過。 案由二：召開12年國教數學領域討論會，請討論。提案者：李源順說 明：1. 為因應12年國教數學課綱的制定，本會本從數學教育研究與實務的面向，積極提出建言，使我國數學課綱更符合以學生為中心。2. 本會預定在北、中、南各舉辦國小和國中一場的討論會，共六場。之後派代表參加國教院舉辦的座談會，提出整體建言。3. 目前預訂：北部地區，3月28日在國教院台北院區舉行。中部地區， 3月7日在台中教育大學舉行。南部地區， 3月21日在屏東大學科普系舉行。辦法：通過後，依決議執行。決 議：通過。 案由三：本會團體會員擬舉辦2015深耕數學成長工作坊，請討論。提案者：李源順說 明：1. 依據2010年1月29本會理、監事會議通過的台灣數學教育學會工作坊補助申請要點。為推廣數學教育，故鼓勵會員舉辦相關之工作坊2. 台北市統計數學佐理人員職業工會為本會團體會員，擬舉辦2015深耕數學成長工作坊，如附件二。辦法：通過後，依決議執行。決 議：不通過。理由有：(1). 國小基礎概念及教學教案的研習，每年均有多處研習機會，包括小學校內的研習。(2). 預期參加的學員10-15人，人數似乎太少。(3). 預期所能帶來的推廣效益較有限。 案由四：《臺灣數學教育期刊》與《臺灣數學教師》期刊的主編，提請討論。提案者：李源順說 明：1. 依據《臺灣數學教育期刊》編輯委員會設置要點「第二條 本刊由本會與國立臺灣師範大學數學系共同發行。本委員會設主編一人，由本學會理事長就會員中提名，經理事會同意後聘任；設置副主編一至二人，編輯委員八至十一人，國外學者擔任編輯或者英文編輯委員名額至多四名，由主編推薦，經理事會同意後聘任。本學會現任理事或監事佔本委員會主編、副主編及編輯委員之人數比例不得高於三分之一」與《臺灣數學教師》編輯委員會設置要點「第二條本刊由本會與國立臺灣師範大學數學系共同發行。本委員會設主編一人，由本學會理事長就會員中提名，經理事會同意後聘任；設置副主編一至二人，編輯委員八至十一人，由主編推薦，經理事會同意後聘任。」2. 提議《臺灣數學教育期刊》主編為左台益教授；《臺灣數學教師》主編為吳昭容。辦法：如獲理事會議通過，請主編依規定推薦編輯委員。決議：《臺灣數學教育期刊》主編為左台益教授、《臺灣數學教師》主編為林原宏教授。請前、後任主編在適當時機進行交接事宜。 案由五：就參與國際研討會方面，除了PME之外，還有哪些可以讓數學社群定期參與的研討會，提請討論。提案者：學術組說明：一、臺灣數學教育要在國際組織中產生影響力，參與國際研討會時宜有一定人數結伴出席或提出研討主題。二、除PME之外，臺灣數學教育學者可以鎖定哪些國際研討會，並向數學教育社群宣傳，形成共識。辦法：通過後，依決議執行。決議：(1). 目前只要國際數學教育研討會有PME、EARCOME、ICMI、ICME、AERA、NCTM, CAERA、RME。其中，PME、EARCOME、CAERA、RME，較有可能組團參與，並提出研討主題，擴大台灣的學術能見度。(2). 將此資訊事先通知所有數學教育學者，徵求負責學者負責規劃與組團。(3). 研討會提案主題再請由學術組適合規劃與協助。 案由六：與臺中教育大學合辦的「科技與數學教育學術研討會」，其手冊是否改以刊登摘要的方式，或不要申請國際標準期刊號（ISSN）/國際標準書號（ISBN），提請討論。提案者：學術組說明：一、就目前國際學術慣例，於研討會刊登的全文，再發表於期刊，有「重覆發表」之疑慮。二、依《臺灣數學教育期刊》近兩年處理稿件的經驗，有些投稿文因與研討會手冊文稿相似度過高，而被逕行退稿，作者必須做相當幅度的增修方能再投。三、研討會手冊刊載10頁全文，或有期刊號或書號，可能影響投稿本研討會的意願。辦法：通過後，依決議建議台中教育大學數學教育學系考慮，並與相關單位討論執行。決議：(1). 建議科技與數學教育學術研討會只刊登摘要。 (2). 建議科技與數學教育學術研討會的主辦單位能由各數學教育相關大學輪流。因為各教育大學或者數學教育相關學系也需要有舉辦國際研討會的壓力；由各大學輪流主辦國際研討會並形成慣例較易獲得科技部補助；(3). 若各大學再另行舉辦國際研討會會分散整體能量，不易擴大國際能見度。 案由七：建議科技部數學教育學門將《臺灣數學教育期刊》列入等同TSSCI期刊，提請討論。提案者：學術組說明：一、 《臺灣數學教育期刊》是臺灣數學教育交流的重要園地，但稿源不足。二、本期刊審查與編輯嚴謹，於審查流程、文章品質、通過率等，皆符合TSSCI的標準。三、以往IJSME未正式列入SSCI期刊前，國科會即先宣稱其等同於SSCI期刊，因而能快速增加稿源，故可比照此方式，將本期刊列入等同TSSCI期刊，以提高投稿的質與量。辦法：通過後，向科技部數學教育學門提出建議。決議：請《臺灣數學教育期刊》提供符合TSSCI要求的相關資料，本會再發文建請科技部數學教育學門將本刊列入等同於TSSCI期刊等級。 案由八：EARCOME 2015行前事務，以及EARCOME 2018相關事務討論，請討論。提案者：謝豐瑞、李源順說 明：1. 本會已獲得經濟部補助12萬元，用於EARCOME 2015爭取更多學者訪台參加EARCOME 2018研討會。2. 確認日期（5/3-8）、地點（市教大）、場地大小與數量、logo、網站建置、會議系統、文宣（各式）、擺攤位、宣傳、二位機票、旅遊、住宿。3. 留意經濟部來文的核銷問題，拍照，留底。4. 負責整個結帳問題。辦法：通過後，依決議執行。決 議：(1). 確定舉辦日期為2018/5/7-2018/5/11。(2). logo、網站建置、文宣（海報、影片、禮品）、擺攤位，按照宣傳規畫排定工作期程。必要時，請研討會辦理公司協助。(3). 確認經濟部來文的核銷流程，並於各活動拍照，留底。 十二、臨時動議 十三、選舉事項無 十四、散會
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